Detienen a exdirectivos del Puerto de Rosario en una causa por lavado de dinero y narcotráfico que arrastra 16 años

Se filtró esta semana el pedido de detención contra cinco exdirectivos y socios de la Terminal Puerto Rosario (TPR), entre ellos el expresidente de la concesionaria Gustavo Pedro Shanahan, contador de 67 años ya condenado en 2023 a siete años de prisión por integrar la organización de un narcotraficante peruano. La maniobra investigada involucra alrededor de 100 millones de dólares y se extiende, según la acusación fiscal, durante casi 16 años: entre 2004 y 2020.

La pesquisa sostiene que la terminal portuaria de uso público, ubicada sobre el río Paraná, fue utilizada para integrar al circuito legal dinero de dos orígenes bien distintos: sobornos cobrados en España por la familia Pujol y ganancias del tráfico de cocaína en la ciudad de Rosario.

El primer eslabón: dinero de Cataluña

Entre 2004 y 2005, de acuerdo con el escrito del Ministerio Público Fiscal, ingresaron a TPR unos 1.850.000 euros desde una firma offshore vinculada a Jordi Pujol Ferrusola, hijo del ex presidente de la Generalitat de Catalunya. Ese capital llegó a una sociedad local que lo aplicó al financiamiento de la concesionaria. La justicia española, en un fallo confirmado en 2021, declaró ilícito el patrimonio de la familia Pujol y lo vinculó a comisiones y sobornos ligados a la adjudicación de obra pública y licencias urbanísticas en Cataluña durante décadas.

El segundo eslabón: cocaína desde una cueva

En el tramo local de la investigación, Shanahan aparece como proveedor de dólares para la compra de cocaína a través de una financiera ubicada en calle España al 889, una de las cuevas de cambio más grandes de Rosario. Un allanamiento de octubre de 2021 en ese local permitió secuestrar más de 34 millones de pesos, divisas, más de cuatro kilos de cocaína y armas.

El esquema en tres pasos

Según describen los cinco fiscales federales que impulsan el pedido, el mecanismo de lavado funcionó de la siguiente manera:

• El dinero de origen ilícito entraba al puerto disfrazado de inversión societaria entre 2004 y 2005, a través de la sociedad controlada por Shanahan.
• Entre 2010 y 2012, el paquete accionario de TPR se vendió por tramos a empresas del sector agroexportador, de modo que lo que había ingresado como aporte de capital salió registrado como precio de venta.
• Parte de esos fondos regresó al exterior mediante un convenio de deuda simulado que le transfirió a Shanahan 850.000 dólares en cuotas a una cuenta en los Estados Unidos. Los fiscales identificaron al menos diez contratos de préstamo entre empresas del grupo y otras firmas, en los que se depositaban cheques y se retiraba el equivalente en efectivo de inmediato.

Qué hacer ante una noticia de estas características

• Verificar la fuente: contrastar el pedido de detención con documentos oficiales del Ministerio Público Fiscal antes de compartirlo en redes o grupos de mensajería.
• Diferenciar los dos planos de la causa: el tramo local, ya con una condena firme por narcotráfico, y el tramo internacional por lavado, aún en etapa de requerimiento fiscal.
• Consultar a un profesional del derecho si se posee información patrimonial o societaria vinculada a TPR o a las firmas involucradas, para evaluar eventuales alcances de la investigación.

La firma investigada

Terminal Puerto Rosario es una concesionaria de uso público que opera desde 2002 en el complejo portuario del Gran Rosario, uno de los nodos exportadores de granos más importantes del país. Su situación judicial quedó bajo la lupa luego de que Shanahan, su cara visible durante más de una década, quedara detenido en 2021 por la causa de narcotráfico y, ahora, fuera señalado como pieza clave del entramado de lavado que la fiscalía procura desarmar.