Una mujer de 25 años quedó imputada por 33 compras de quesos con comprobantes falsos por más de 60 millones de pesos

La investigación por presuntas estafas reiteradas contra una pyme elaboradora de quesos de Mar del Plata mantiene imputada a una mujer de 25 años, residente en Quequén, que recuperaó la libertad tras negarse a declarar ante el fiscal de la causa. El expediente se originó a partir de una denuncia presentada el 11 de septiembre en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°10, y quedó en manos del fiscal Luis Ferreyra, de la UFI de Delitos Económicos, según surge del material difundido por portales locales.

De acuerdo con la denuncia, la maniobra abarcó 33 operaciones concretadas entre mayo y septiembre, con un perjuicio económico superior a los $60 millones. La mecánica consistía en solicitar mercadería por vía telefónica y enviar, por chat, comprobantes bancarios que aparentaban acreditar el pago. Una vez enviado ese comprobante, una persona encargada del transporte retiraba los quesos directamente de la fábrica.

Cómo se detectó la maniobra

El caso salió a la luz por un alerta comercial. Un comerciante de la zona de Necochea advirtió a los titulares de la pyme sobre los precios inusualmente bajos a los que la sospechosa ofrecía los productos en el mercado. Ese planteo motivó una revisión del ingreso del dinero correspondiente al último pedido: al controlar la cuenta, los dueños comprobaron que el depósito no se había acreditado.

El relevamiento se extendió luego a las operaciones previas. Detectaron que ninguno de los pagos figurantes había impactado en las cuentas de la empresa. Hasta ese momento, la firma entregaba los pedidos sin una verificación inmediata de cada transferencia, dado que la operatoria ya se había convertido en una rutina.

El allanamiento y lo secuestrado

Con las primeras pruebas reunidas por personal de la DDI Necochea, el fiscal Ferreyra ordenó un allanamiento en la vivienda de la imputada en Quequén. Durante el procedimiento se secuestraron 95 quesos, tres celulares, una balanza, un rollo de bolsas, un cuaderno con anotaciones y $11.400 en efectivo. Todos esos elementos quedaron a disposición de la investigación por estafas reiteradas.

Qué hacer: tres controles clave para comercios

• Confirmar cada transferencia contra el saldo y el movimiento real en la cuenta bancaria antes de entregar la mercadería, sin asumir como válido el comprobante enviado por el cliente.
• Activar la verificación en dos pasos en las aplicaciones bancarias y de gestión, y mantener en reserva las contraseñas y los códigos de seguridad, sin compartirlos por chat ni por teléfono.
• Revisar periódicamente la conciliación de pagos y, ante cualquier inconsistencia, preservar los comprobantes recibidos y radicar la denuncia en la UFIJ o fiscalía especializada en ciberfraudes competente.

La palabra del caso

“La mujer continúa imputada por estafas repetidas; tras negarse a declarar, recuperó la libertad, aunque el proceso judicial sigue abierto.”Investigación fiscal en curso